29 milioni di dollari in Bitcoin sequestrati dai riciclatori di denaro del Dark Web olandese

Una coppia di Hilversum, Paesi Bassi, è stata condannata per riciclaggio di denaro sporco dopo aver usato il bitcoin su servizi di dark web.

Il tribunale distrettuale di Rotterdam ha ordinato alla coppia di confiscare 2.532 BTC e 250.000 euro (295.256 dollari).

Secondo i documenti del tribunale, i condannati hanno scambiato denaro contante con Immediate Edge da clienti anonimi in ristoranti fast-food molto frequentati.

Il Trust Project è un consorzio internazionale di organizzazioni giornalistiche che costruisce standard di trasparenza.
Il tribunale distrettuale di Rotterdam, nei Paesi Bassi, ha sequestrato 2.532 bitcoin (~29 milioni di dollari) a una coppia condannata per riciclaggio di denaro sporco su piattaforme web oscure.

Secondo una dichiarazione del tribunale, l’uomo e sua moglie della città di Hilversum, nell’Olanda settentrionale, sono stati condannati a due anni e due anni e mezzo di prigione, rispettivamente, per riciclaggio di denaro sporco.

La pubblica accusa olandese ha perseguito con successo la coppia per il riciclaggio di oltre 16 milioni di euro (18,9 milioni di dollari) nel corso di due anni e mezzo, dopo aver stabilito che la fonte della grande somma di bitcoin in loro possesso proveniva da transazioni illegali sul web scuro.

Particolari del caso

Secondo la dichiarazione del tribunale, sono state sequestrate agli indagati due somme distinte rispettivamente di 1.488 BTC e 1.044 BTC, oltre a 250.000 euro (295.256 dollari) in contanti. Inoltre, entrambi gli indagati sono stati multati individualmente per 45.000 euro (53.137 dollari) e costretti a rinunciare a 138.000 euro (162.955 dollari) e 40.000 dollari.

Il tribunale ha stabilito che la coppia ha acquistato bitcoin per scambiare grandi somme in euro in contanti da privati e aziende. Queste transazioni non sono state divulgate alle autorità olandesi e sono state effettuate utilizzando metodi per mantenere l’anonimato dei clienti.

La corte ha spiegato che gli scambi avvenivano di solito in un fast-food di una grande città, senza alcuna due diligence o KYC. Questo è tipicamente vantaggioso per i criminali della rete oscura che cercano di scambiare il loro bitcoin con fiat senza passare attraverso i consueti controlli degli scambi di fiat-crypto.

„Tracce del web oscuro“

La corte ha stabilito che il bitcoin acquisito portava i segni dell’attività del dark web. L’uso del bitcoin sul web oscuro è stato collegato ad attività criminali come la pornografia infantile e l’omicidio su commissione, e le autorità spesso prendono di mira questi mercati sotterranei.

Un estratto dei documenti del tribunale recita come segue:

„I commercianti non chiedevano ai clienti i documenti d’identità, mentre spesso venivano scambiate grandi quantità. I sospetti, un uomo e sua moglie, sono entrati in contatto con i clienti attraverso pubblicità su Internet e un mercato sul web oscuro. La maggior parte dei bitcoin scambiati recava tracce della rete oscura. Il tribunale ha stabilito che i sospetti hanno riciclato più di 16 milioni di euro in due anni e mezzo“.

Bitcoin-pris bølget over $ 12.500, vil okser vinne?

Bitcoin-prisen er teknisk bullish fra en top-down-tilnærming.

I skrivende stund skifter mynten hender til $ 13 078, og får en anstendig 14 prosent mot greenbacken den siste uken med handel.

Likevel er det hint om oververdi gitt motstanden mot oppturene de siste to eller tre dagene

I løpet av helgen satt prisene fast i et stramt handelsområde, da trekk midlertidig presset prisene til $ 13,361 (Coinbase-data), før de ble avkjølt til nåværende priser.

I likhet med siste halvdel av forrige uke, forblir Bitcoin Bank prisen i rekkevidde-modus. Dagens høye er på $ 13 156, en utvidelse fra $ 13 045 åpen. Imidlertid, som bjørn motstår kjøpernes forsøk, kan det være et midlertidig fall under $ 12 983.

Bak økningen i deltakelse og prisutvidelse er støttende grunnleggende.

Den viktigste blant dem er utviklingen av Bitcoin som både en digital butikk av verdi og et byttemiddel som forutsett

I følge Michael Saylor fra MicroStrategy kan investorer – på det nåværende tidspunktet – enten lengre BTC eller korte USD siden det er en forvrengning. I teorien, forklarer han , „vil kontantstrømmene til en risikofri aksjeandel trenge å vokse raskere enn den monetære ekspansjonen for at den skal tjene som en god butikk av verdi.“

Firmaet hans investerte 475 millioner dollar i BTC tilbake i september, et trekk som fikk andre offentlige selskaper, inkludert Square, til å synke inn 50 millioner dollar.

I forrige uke sa Mode Banking – et børsnotert selskap i London at de vil investere 10 prosent av sine kontantreserver i Bitcoin for å beskytte investorene mot forringelse av valuta eller inflasjon .

Des escroqueries à la sortie cryptographique „ à grande échelle “ détectées dans le programme de résidence électronique en Estonie

Déjà aux prises avec des atteintes à sa réputation en raison du plus grand scandale de blanchiment d’argent en Bitcoin Evolution, la nation balte est témoin «d’offres de pièces initiales suspectes et de détournements de sommes importantes».

L’Estonie avait accordé aux étrangers un accès à distance à son infrastructure numérique via son programme de résidence en ligne, qui est désormais lié à des fraudes à la crypto-monnaie à l’étranger

Alors que l’Europe travaille à l’amélioration de ses règles de lutte contre le blanchiment d’argent, le chien de garde bancaire de l’UE appelant à un ensemble unique de réglementations après avoir traversé plusieurs scandales connexes, des entreprises dirigées par des e-résidents estoniens ont été impliquées dans «quelques escroqueries à grande échelle à la sortie, »Lorsque les clients sont incapables de retirer leurs actifs.

Le formulaire de la cellule de renseignement financier de la police a déclaré la semaine dernière que ces sociétés enregistrées à l’étranger sont également liées à l’organisation «d’offres de pièces de monnaie initiales suspectes et au détournement de sommes importantes en leur sein».

La réputation de la nation balte a récemment été touchée après avoir vu le plus grand scandale d’Europe avec Danske Bank accusé d’avoir acheminé 230 milliards de dollars de fonds illicites via la succursale estonienne

L’Estonie, qui compte 1,2 million d’habitants, a également été témoin de l’émission d’identifiants numériques, un programme qui a débuté en 2014, aux e-résidents en baisse par rapport au sommet de 2018, ayant déjà émis 70000 dans 174 pays.

En juin de cette année, le pays a également annulé les licences de 500 entreprises de cryptographie, 30% du total, dans le cadre de la répression des flux financiers illicites.

Pourtant, un nouvel ensemble de fraudes a été détecté. Les responsables avaient averti plus tôt que le programme de résidence électronique, permettant aux non-résidents de gérer des entreprises depuis l’étranger, devait être modifié pour éviter les abus criminels et améliorer sa sécurité.

La police a également pris des mesures pour limiter les entreprises qui échangent et aident leurs clients à détenir des devises numériques.

L’équipe de résidence en ligne travaille actuellement «main dans la main» avec la police et la CRF. «L’enquête ne montre pas que tous les fraudeurs étaient des e-résidents, mais qu’il y avait aussi des e-résidents parmi les fraudeurs», a déclaré son chef Ott Vatter.

Selon la police, un «lien considérable» avec les e-résidents augmente le risque d’atteinte à la réputation dans le secteur de la cryptographie en Estonie, où environ un tiers des entreprises, 554, fournissant des services de cryptographie ont au moins un e-résident en tant que fête.

Par rapport aux 1234 entreprises disposant de licences de crypto-monnaie à la fin de l’année dernière dans le pays, en août, il n’y en avait que 353.

Gli utenti di Bitcoin trovano più utilizzo nella sua forma tokenizzata?

Bitcoin è stata una criptovaluta costantemente richiesta. Recentemente, i futures Bakkt Bitcoin hanno segnato un massimo storico nei Bitcoin regolati fisicamente, mentre la versione tokenizzata di Bitcoin ha raggiunto il picco nella finanza decentralizzata [ DeFi ]. Anche se al momento il mercato spot può sembrare noioso, le attività principali erano in corso in background.

Tokenizzazione di Bitcoin e aumento della DeFi

L’infrastruttura finanziaria decentralizzata è stata gravemente danneggiata dal crollo del mercato a pronti. Tuttavia, il settore DeFi si è ripreso negli ultimi giorni poiché il valore totale bloccato sulla piattaforma ha superato gli 8,5 miliardi di dollari. Questo è stato un recupero del 39,5% in sei giorni e il mercato stava ancora mostrando un forte slancio al rialzo.

Allo stesso modo, Bitcoin veniva sempre più tokenizzato per accedere a protocolli finanziari decentralizzati.

Secondo i dati, Bitcoin per un valore di oltre $ 1 miliardo era attualmente bloccato in DeFi

DeFiPulse ha suggerito che quasi 99.844k BTC fossero attualmente in Defi, ma il picco è stato di 101.655k BTC all’inizio di oggi. Questo era più di 23 volte il BTC bloccato in Liquid Network [2.593 BTC] e Lightning Network [1.069 BTC, canali pubblici]. Mentre Wrapped Bitcoin [ wBTC ] ha visto la maggior parte dei BTC bloccati, detiene il 67% della quantità totale di Bitcoin rappresentata sulla blockchain di Ethereum, secondo i dati raccolti da Arcane Research.

Bitcoin rappresenta quasi il 5% del TVL in DeFi indicando un aumento della quota di capitalizzazione DeFi rappresentata da BTC che è aumentata del 150% negli ultimi tre mesi e mezzo.

Altri fattori che hanno influenzato l’espansione di BTC nell’ecosistema DeFi potrebbero essere il lancio della macchina virtuale più decentralizzata di Ren e RenBTC. Anche se wBTC era il principale protocollo di tokenizzazione per BTC totale bloccato, la macchina virtuale di Ren non era molto indietro poiché ha tokenizzato 21.500 BTC per un valore di $ 230 milioni dal suo lancio a maggio. Entrambi i protocolli sono riusciti a raddoppiare il numero di Bitcoin bloccati in 30 giorni, wBTC stava ancora attirando un volume maggiore di BTC rispetto a Ren.

Bitcoin kraschar, förlorar $ 800 i ungefär två dagar

Bitcoin sjunker under $ 5 000 för första gången på 13 månader när kryptomarknaden utlopp fortsätter

Det ser ut som bitcoin har låtit ned alla igen. Världens främsta cryptocurrency efter marknadsstock har tagit en allvarlig vändning till det sämre och sjunkit till 11 600 $ – ungefär 400 $ mindre än där det var i går.

Ett annat Bitcoin fall är i böckerna

Valutan har varit på allvar efter de senaste veckorna och stigit hela vägen från mellan $ 9.000 och över $ 12.000. Men nu när valutan har brutit tidigare ställt motstånd, tar tillgången till synes ett allvarligt steg tillbaka. Ursprungligen steg det hela vägen till 12 400 $, men nådde sedan upp till 400 $ mindre än för 24 timmar sedan. Därifrån har det tagit ytterligare ett dyk på $ 400 och har tappat ungefär $ 800 på två dagar.

Detta är inte bara en besvikelse, utan det är en ren upprepning av vad bitcoin har gjort flera gånger i denna situation. Kontinuerligt visar sig att Bitcoin inte är tillräckligt stark eller oförmögen att flytta bortom en motståndspunkt utan allvarliga återverkningar. I det här fallet var resistenspunkten i fråga 12 000 USD. Många av oss väntade med otålig andedräkt på att valutan skulle öka utöver detta märke, men nu när den har gjort har inte överspänningen hållit särskilt länge.

Det här är exakt samma sak som hände under de senaste tre månaderna varje gång bitcoin arbetade för att nå $ 10K. Detta var den tidigare inställda motståndsnivån för världens största och mest populära cryptocurrency. Det var händelser både i maj och juni där bitcoin arbetade hårt för att nå 10 000 dollar, bara för att höja sig över läget för det som kändes som bara ögonblick och sedan falla tillbaka till sin tidigare punkt.

Vad som hänt idag är inte annorlunda än maj eller juni. Det vi ser regelbundet är att bitcoin verkligen behöver något stort och långvarigt om det verkligen kommer att besegra oavsett motståndsbarriader i vägen. När den först steg över $ 10.000 hade nyheter levererats att en andra våg av stimulanscheck för amerikaner var på väg.

Dessutom hade bankerna meddelat att de nyligen hade fått tillstånd att erbjuda kryptokostnader till sina kunder. Detta var enormt i och med att klyftan mellan både decentraliserad och centraliserad finansiering nu hade övergått, och därmed var inställd på att föra en helt ny nivå av legitimitet till cryptocurrency-marknaden.

Något stort behöver hända

Men nu verkar det inte mycket om den kapaciteten. Ja, institutionella aktörer verkar ta mer avstånd i bitcoin-utrymmet vad med 1 miljard dollar i investeringar från Grayscale, men det är små bönor jämfört med nyheter om bankerna som tillhandahåller kryptotjänster.

Vad bitcoin behöver om det kommer att drabbas av ytterligare en allvarlig, permanent våg är ytterligare ett tryck in i mainstream territorium. När detta inträffar kommer vi sannolikt att se bitcoin’s prishopp sist.

Vernieuwde hoop voor vroege COVID-19-vaccins vermindert de eetlust voor goud en Bitcoin

Op dinsdag (11 augustus) meldde Rusland dat het het eerste land was dat een COVID-19 vaccin registreerde, dat volgens president Vladimir Poetin „alle noodzakelijke controles heeft doorstaan“.

Een Russisch COVID-19 vaccin

De RIA Novosti van het nieuws rapporteerde eerder vandaag dat President Poetin vandaag op een overheidsvergadering zei:

„Voor zover ik weet is er vanmorgen voor het eerst ter wereld een vaccin tegen een nieuwe coronavirusinfectie geregistreerd… Hoewel ik weet dat het vrij effectief werkt, vormt het een stabiele immuniteit en, ik herhaal, het heeft alle noodzakelijke controles doorstaan.“

Hij voegde er vervolgens aan toe dat een van zijn dochters dit vaccin al had gekregen en dat hij hoopt dat de massaproductie in de nabije toekomst kan beginnen.

CNBC zegt dat de proeven van fase III woensdag van start gaan en dat „landen als de Verenigde Arabische Emiraten, de Filippijnen en Saoedi-Arabië aan die proeven deelnemen“.

Het CNBC-rapport vermeldde ook dat het Russische staatsinvesteringsfonds – het Russische Directe Investeringsfonds (RDIF) – in een verklaring „aanzienlijke“ overzeese interesse in dit vaccin heeft:

„We hebben voorlopige aanvragen ontvangen voor meer dan 1 miljard doses van het vaccin uit 20 landen. Samen met onze buitenlandse partners zijn we al bereid om meer dan 500 miljoen doses vaccin per jaar te produceren in vijf landen, en het plan is om de productiecapaciteit nog verder op te voeren“.

Het RDIF is ook van mening dat de volledige productie al volgende maand van start kan gaan.

Hoewel niet iedereen buiten Rusland volledig overtuigd is van de veiligheid en de doeltreffendheid van dit vaccin – vooral niet de voormalige commissaris van de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA), Dr. Scott Gottlieb – zou deze aankondiging iedereen op zijn minst wat meer hoop moeten geven dat ten minste één van de 26 COVID-19-vaccins die zich volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de klinische evaluatiefase bevinden, veilig en effectief zal blijken te zijn en dat het vaccin eerder klaar zal zijn dan velen aanvankelijk hadden gevreesd (d.w.z. halverwege volgend jaar).

Volgens een CNBC-rapport van gisteren zei Jeff Buchbinder, vermogensstrateeg bij LPL Financial, in een nota:

„De markten kijken uit naar betere dagen in de toekomst… Hoewel de timing onzeker is, drukt de beurs het vertrouwen uit dat de pandemie uiteindelijk zal eindigen met een vaccin of meerdere vaccins en met hulp van betere behandelingen in de tussentijd.“

Dalingen van de prijzen van zilver, goud en Bitcoin

Het potentieel uitstekende nieuws uit Rusland, de aankondiging van het Ministerie van Arbeid van de V.S. dat zijn index van de producentenprijs (PPI), die historisch gezien een negatieve correlatie met de prijs van goud heeft aangetoond, steeg met meer dan 0.6% in Juli, en verhoogde verwachtingen voor een nieuw fiscaal stimuleringspakket COVID-19 in de V.S. dat het Witte Huis, de Republikeinen, en de Democraten kunnen leven met schijnen om vandaag de eetlust van investeerders voor veilige havenactiva zoals goud en Bitcoin Revolution verminderd te hebben.

Alle edele metalen vielen vandaag de dag, met zilver en goud op één punt meer dan zes en vier procent respectievelijk. Momenteel (vanaf 15:25 UTC op 11 Augustus), handelt het zilver bij $27.15 een ons en het vlekgoud is bij $1947.12 per ons.

De beroemde goudfout en Bitcoin scepticus Peter Schiff, de CEO van Euro Pacific Capital, een full-service, geregistreerde makelaar/handelaar gespecialiseerd in buitenlandse markten en effecten, en oprichter en voorzitter van SchiffGold, een full-service, discount edelmetaalhandelaar, hadden dit te zeggen over de prijscorrectie van goud:

Peter Schiff
@PeterSchiff
#Gold beweegt zich eindelijk met meer dan $100 per ons in een enkele dag, maar het is naar beneden en niet naar boven. Ik denk dat dat vroeg in een stierenmarkt te verwachten is, omdat de grootste dagelijkse bewegingen in stierenmarkten naar beneden zijn. Het is pas tegen het einde van de stierenmarkten dat de grootste dagelijkse bewegingen omhoog zijn.

Le balene stanno acquistando questa crittovaluta relativamente sconosciuta mentre il denaro si sposta verso Bitcoin, etereum e monete a grande capacità

Mentre la Bitcoin continua a salire alle stelle per quanto riguarda il prezzo e lo slancio delle monete a cappuccio grande, la società di crittoanalisi Santiment riferisce che le balene stanno rapidamente accumulando la relativamente sconosciuta criptovaluta Ren (REN).

Il Ren, che fornisce liquidità interblockchain per applicazioni decentralizzate

Il Ren, che fornisce liquidità interblockchain per applicazioni decentralizzate, ha guadagnato più del 350% in valore dall’inizio di aprile e ha raggiunto il suo massimo storico di circa 0,199 dollari l’8 luglio. Attualmente, secondo CoinMarketCap, è al 64° posto tra i criptos per capitalizzazione di mercato e trading a circa 0,168 dollari al momento della stesura della presente relazione.

Santiment utilizza una metrica che esamina la quantità di gettoni detenuti dai migliori proprietari non di borsa, altrimenti noti come balene. E questa metrica indica che le balene hanno acquistato REN negli ultimi due mesi.

Santiment fa notare, tuttavia, che con il Bitcoin Revolution che commercia circa 11.000 dollari, lo slancio generale sembra favorire le monete a cappuccio grande, che potrebbero spingere le monete DeFi più in basso nel breve termine.

„…tra i primi 100 più alti asset crittografici con il tappo del mercato, 20 dei 30 progetti che hanno avuto guadagni positivi nell’ultimo giorno sono tra i primi 40.

Dopo che negli ultimi due mesi si è parlato solo di DeFi e altcoins che si sono divertiti, la narrazione è tornata rapidamente a BTC e agli asset a cap grande. Questo cambiamento potrebbe durare a lungo con il nostro DAA e gli indicatori di volume a sostegno di un movimento verso i progetti top cap“.

Per quanto riguarda l’Ethereum, la seconda più grande crittovaluta per limite

Per quanto riguarda l’Ethereum, la seconda più grande crittovaluta per limite di mercato è cresciuta ad un ritmo più veloce rispetto al Bitcoin. Tuttavia, secondo la società di analisi, ci sono segnali che potrebbero farla indietreggiare nel breve termine.

Santiment utilizza una metrica chiamata Daily Active Addresses (DAA) vs. Price Divergence, che confronta l’azione del prezzo di un asset con il numero di indirizzi crittografici unici che interagiscono con quella specifica moneta su base giornaliera. La metrica vede l’azione del prezzo che supera il DAA come un segnale ribassista e viceversa.

Per la prima volta dalla metà di giugno, all’inizio di questa settimana l’Ethereum ha visto un deficit di indirizzi attivi giornalieri. Tuttavia, Santiment dice che i fondamentali complessivi dell’asset rimangono forti:

1) Con un picco di $ETH a $316 ieri, il modello @santimentfeed DAA vs. Price YTD dimostra che il surplus di transazioni di indirizzi attivi giornalieri è stato finalmente uguagliato dal suo prezzo. Per la prima volta dal 17 giugno, c’è ora un deficit di DAA,
2) che indica il potenziale di un ritiro a breve termine. Tuttavia, considerando le notizie positive fondamentali per #Ethereum, non stupitevi se un ritracciamento è estremamente minore e temporaneo prima di continuare a salire. Ottenere 2 settimane gratis di Sanbase PRO e ottenere l’accesso a questo modello!

 

El fondo de binanzas está a punto de conseguir más tasa de bits por hora en Rusia y Asia Central

Binance busca consolidar más hachís de la minería del bitcoin a su fondo en Rusia y la región de Asia Central.

El mayor intercambio criptográfico del mundo está desplegando un nodo servidor físico para su pool en BitRiver, el mayor proveedor de alojamiento para la minería de Bitcoin Evolution en Bratsk, Rusia. El movimiento daría a los propietarios de minas en BitRiver que elijan cambiar a Binance una mejor conexión y una ruta directa a su piscina minera, las dos empresas dijeron en un anuncio el viernes.

A cambio, Binance ganaría exposición y acceso a los clientes que operan sus máquinas en BitRiver, que actualmente opera instalaciones mineras con una capacidad de 70 megavatios (MW) de una capacidad total de 100 MW.

De acuerdo con el mapa minero de Bitcoin compilado por el Centro de Finanzas Alternativas, afiliado a la Universidad de Cambridge, el promedio mensual actual de la tasa de hachís de los mineros en Rusia es del 6.08% del total de la red, con un ligero crecimiento desde el 5.93% que se informó en septiembre de 2019.

De forma similar, se estima que los mineros de Kazajstán contribuyen al 3,14% de la tasa total de hash de Bitcoin, que ha crecido desde el 1,42% que se registró en el tercer trimestre del año pasado. Mientras tanto, el mapa muestra que el dominio de la tasa de hash promedio de Bitcoin en China ha disminuido ligeramente desde el 75% registrado en el tercer trimestre de 2019 hasta el 71% actual.

Actualmente, nueve de las 10 mayores minas de bitcoin

por tasa de hachís son o bien compañías locales en China o propiedad de bolsas criptográficas con fuertes raíces en el mercado chino.

Si asumimos que los clientes medios de BitRiver están usando relativamente más máquinas mineras de última generación, como los AntMiner S17 de Bitmain o modelos equivalentes con un nivel de eficiencia de alrededor de 50 vatios por terahash segundo (W/T), las explotaciones mineras de BitRiver podrían presumir de una tasa de hash total de más de 1.000 petahash por segundo (PH/s).

Mientras que ese nivel de tasa de hash podría representar sólo alrededor del 1% de la potencia total de computación en Bitcoin, el acuerdo subraya la estrategia de Binance de absorber a los mineros de bitcoin de diferentes regiones – con planes de precios algo agresivos desde su lanzamiento – en sus funciones de intercambio, incluyendo spots, futuros y comercio de margen.

„Binance Pool ofrece una estructura de tarifas muy competitiva a los mineros de escala institucional, que son los clientes de nuestro centro de datos“, dijo Igor Runets, CEO de BitRiver en el anuncio.

Estima que hasta el 50% de la tasa de hachís de las granjas de sus clientes puede cambiar a Binance Pool, tras el acuerdo. Estos clientes se cambiarán en su mayoría del pool controlado por Bitmain BTC.com, agregó Runets.

Las dos partes no revelaron si o cómo Binance está ofreciendo descuentos para atraer clientes a BitRiver. Pero una tasa inferior al mercado es una de las medidas clave que Binance ha tomado para agitar la competencia del pool de minería de Bitcoin, aunque los ingresos obtenidos por este negocio son insignificantes en comparación con su lado comercial. Binance también está llegando a los mineros de Kazajstán, dos de ellos dijeron a CoinDesk.

La bolsa puso en marcha su servicio de minería de bitcoin a finales de abril, ha acumulado alrededor de 7.000 PH/s de tasa de hachís de Bitcoin y es actualmente el octavo mayor pool de minería de bitcoin, después de sus competidores Huobi y OKEx.

Adoptó el llamado modelo de „pago total por acción“ (FPPS) e inicialmente ofreció cero tasas y ahora mismo cobra menos del 2,5%. Pero en algunos casos, la tarifa ofrecida a los operadores de minería a gran escala puede ser inferior al 1%. Mientras tanto, otros grandes consorcios mineros de bitcoin como F2Pool y PoolIn han reducido sus honorarios de anteriormente 4% a 2,5%, aunque los clientes más grandes también tienen la flexibilidad de un descuento adicional.

El modelo FPPS significa que un consorcio sólo cobra una cuota acordada por el subsidio en bloque en cada bloque que extrae y luego distribuye los subsidios en bloque así como las cuotas de transacción a los mineros proporcionalmente a su contribución.

Sobre la base de una propuesta de negocio de Binance Pool que CoinDesk obtuvo, la bolsa clasifica a sus clientes mineros en nueve niveles. Aquellos con más de 500 PH/s son etiquetados como VIP9, el rango más alto, lo que equivaldría a un VIP9 en su negocio de comercio, a quienes se les ofrece una cuota de intercambio de tan sólo el 0,015%.

Los datos de la cadena de bloques de Bitcoin muestran que Binance Pool ha extraído 485 bloques desde que se puso en marcha con un total de subsidios de bloques de más de 3.000 bitcoin. Incluso con una comisión del 2,5%, las comisiones generadas serían de alrededor de medio millón de dólares.

Nigeryjscy oszuści użyli BTC & Gemini Exchange do Siphon Millions

Nigeryjscy oszuści zamienili miliony dolarów na Bitcoin Era za pośrednictwem giełdy Gemini zgodnie ze skargą kryminalną FBI.

Dwa nigeryjskie odrzutowce, które wypełniły swoje konta Instagram zdjęciami swoich ostentacyjnych bogactw, zostały poddane ekstradycji z Dubaju do Stanów Zjednoczonych. Według FBI udało im się wymienić miliony dolarów na Bitcoin (BTC) za pośrednictwem giełdy Gemini.

Są to Olalekan Jacob Ponle, znany również jako „Pan Woodbery“ i „Mark Kain“ oraz Ramon Olorunwa Abbas, który używał pseudonimów „Ray Hushpuppi“ i „Hush“. Skarga FBI skupiła się na działalności tego pierwszego i na tym, jak wykorzystał Bitcoin do przekazania skradzionych funduszy.

Biznesowy e-mail kompromisowy – 1,500 BTC
Według FBI, Ponle wraz ze swoimi wspólnikami brał udział w programie znanym jako business email compromise lub BEC. Przestępca uzyskałby dostęp do legalnego biznesowego konta e-mail, a następnie manipulowałby pracownikami firmy w celu przekazania środków firmy na konto bankowe przestępcy. W skardze zarzuca się, że Ponle i jego wspólnicy oszukiwali amerykańskie firmy o wartości dziesiątek milionów dolarów, jednocześnie przeliczając 6,5 miliona dolarów na 1500 BTC:

„Wstępna analiza łańcucha blokowego wskazuje, że PONLE otrzymał co najmniej 1.494.71506296 bitcoin związanych z tymi systemami BEC, których wartość w momencie otrzymania dochodów wynosiła około 6.599.499,98 dolarów.“

W skardze stwierdzono, że jest jasne, że Ponle nie był strasznie zaniepokojony pokryciem jego utworów w sieci Bitcoin, ponieważ używa tego samego adresu (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) od 2014 r., choć skarga koncentruje się na jego nielegalnej działalności tylko w 2019 roku.

Gemini Exchange
Gemini było ulubioną wymianą przestępców. Może to wydawać się zaskakujące, zważywszy, że giełda ta jest uważana za jedną z najbardziej zgodnych w branży. Jednak wybór ten można prawdopodobnie wytłumaczyć tym, że oskarżony potrzebował amerykańskiej giełdy, która obsługiwałaby przedsiębiorstwa.

W dniu 15 lutego 2019 r. wspólnik Ponle’a potwierdził, że 2 149 000 USD zostało pomyślnie zdeponowane w Gemini i przekształcone w BTC.

Dyskusja pomiędzy Ponle’em i jego wspólnikiem w sprawie transakcji z 15 lutego 2019 r.

Dyskusja między Ponle’em i jego współpracownikiem w sprawie transakcji z 15 lutego 2019 r.

Transakcje te, śledzone w łańcuchu blokowym Bitcoinów, wynosiły 340 i 261 BTC każda, łącznie 601 BTC. W tym czasie cena Bitcoin wynosiła około 3.500 dolarów.

 

FBI infiltruje Wewnętrzne Koło Ponle’a

Kolejna transakcja miała miejsce 17 stycznia 2019 roku, kiedy wspólnik Ponle’a zamienił 119.000 dolarów na 33,13 BTC – w skardze FBI, omyłkowo mówi 3,13 zamiast tego. Transakcja ta pochodziła z niezidentyfikowanego adresu, ale to jeden skok od innej amerykańskiej giełdy – Krakena. Chociaż ta ostatnia nie jest wymieniona w skardze.

W lipcu, FBI było w stanie przeniknąć do wewnętrznego kręgu Ponle’a, gdy agent zaczął komunikować się z Ponle’em online za pomocą tego samego uchwytu, który był wcześniej używany przez jednego z jego współpracowników. 9 września 2019 roku odbyła się dyskusja pomiędzy Ponle’em a jego współpracownikiem na temat zamiany 5 milionów dolarów na Bitcoin.

Dyskusja pomiędzy Ponle’em i jego wspólnikiem z 9 września 2019 roku.

Dyskusja pomiędzy Ponle’em i jego współpracownikiem przy transakcji z 9 września 2019 r.

Nieznany Ponle, tym razem był to agent FBI na drugim końcu rozmowy. Chociaż skarga nie precyzuje tego, transakcja ta prawdopodobnie nigdy nie miała miejsca, ponieważ nie można zidentyfikować żadnej powiązanej transakcji z „16AtGJ BTC Wallet“.

Cashing Out Via LocalBitcoin & Huobi
Podczas gdy Gemini było giełdą wyboru dla konwersji skradzionego fiata na Bitcoin, LocalBitcoins i Huobi były preferowanym wyborem do wypłaty gotówki. Według Crystal Blockchain, 577 BTC zostało rozliczonych za pośrednictwem pierwszego, a 539 BTC za pośrednictwem drugiego. Oba były w przeszłości krytykowane za luźne procedury KYC.

Bitcoin erhebt Gebühren auf $9.300

Bitcoin erhebt Gebühren auf $9.300, da Altmünzen weiter boomen: Saturday Price Watch

Bitcoin steigt in Übereinstimmung mit den Gewinnen an den Aktienmärkten. Auf der anderen Seite sinkt ihr relativer Marktanteil, was den anhaltenden Altmünzen-Boom unterstreicht.

Bitcoin bleibt nach einem Anstieg von 2% gegenüber dem gestrigen Tiefststand in der bekannten Bandbreite zwischen 9.000 und 9.300 $.

Die bekanntesten US-basierten Indizes verzeichneten gestern ähnliche Anstiege bei Bitcoin Future und bestätigten damit die hohe Korrelation zwischen den beiden Anlagegruppen.

Bitcoin und Altmünzen erholen sich

Wie gestern berichtet, fiel der Preis für die primäre Krypto-Währung an einigen Börsen wie Bitstamp auf 9.050 $. Auf seinem Weg nach unten brach Bitcoin unter die Marke von 9.300 $ ein. Die beträchtliche Unterstützung bei 9.000 $ begrenzte die Verluste.

In den vergangenen 24 Stunden übernahmen die Bullen die Führung und drückten die BTC wieder in Richtung dieses kritischen Niveaus von 9.300 $. Ihre Bemühungen blieben jedoch erfolglos, und die Münze wird derzeit bei rund 9.250 $ gehandelt.

Mehrere alternative Münzen verzeichnen erhebliche Preissteigerungen. Infolgedessen ging die Dominanz von Bitcoin innerhalb von acht Tagen um 2 % zurück.

Nach der Nachricht von der Integration von Swingby ist Elrond immer noch der beeindruckendste Performer unter den 100 besten Münzen. Mit über 50% Tagesgewinnen handelt der ERD bei $0.012. Noch vor einem Monat kämpfte er unter $0.003, was bedeutet, dass der Vermögenswert in 30 Tagen um 300% gepumpt hat.

Cosmos und Algorand sind um etwa 20% auf 4,43 $ bzw. 0,28 $ gestiegen. Zu den weiteren beeindruckenden Gewinnern gehören Aave (17%), Stratis (16,9%) und Stellar (11,43%).

Von den 20 besten Altmünzen steigt die Binance Coin um 5% auf 17,38 USD. Tezos ist nach einigen Tagen ungünstiger Preisentwicklungen um 6% gestiegen, und XTZ wird bei $2,6 gehandelt.

Alte Märkte führen die Gebühr

Die Korrelation zwischen Bitcoin und den Aktienmarktindizes bei Bitcoin Future war auch gestern offensichtlich, als der S&P 500, der Dow Jones und der Nasdaq alle um etwa 1-1,5 % stiegen. Daten der Überwachungsfirma Skew zeigen, dass sich der S&P 500 und die primäre Kryptowährung in den vergangenen sechs Monaten und insbesondere nach der COVID-19-Krise recht ähnlich entwickelt haben.