Nigeryjscy oszuści użyli BTC & Gemini Exchange do Siphon Millions

Nigeryjscy oszuści zamienili miliony dolarów na Bitcoin Era za pośrednictwem giełdy Gemini zgodnie ze skargą kryminalną FBI.

Dwa nigeryjskie odrzutowce, które wypełniły swoje konta Instagram zdjęciami swoich ostentacyjnych bogactw, zostały poddane ekstradycji z Dubaju do Stanów Zjednoczonych. Według FBI udało im się wymienić miliony dolarów na Bitcoin (BTC) za pośrednictwem giełdy Gemini.

Są to Olalekan Jacob Ponle, znany również jako „Pan Woodbery“ i „Mark Kain“ oraz Ramon Olorunwa Abbas, który używał pseudonimów „Ray Hushpuppi“ i „Hush“. Skarga FBI skupiła się na działalności tego pierwszego i na tym, jak wykorzystał Bitcoin do przekazania skradzionych funduszy.

Biznesowy e-mail kompromisowy – 1,500 BTC
Według FBI, Ponle wraz ze swoimi wspólnikami brał udział w programie znanym jako business email compromise lub BEC. Przestępca uzyskałby dostęp do legalnego biznesowego konta e-mail, a następnie manipulowałby pracownikami firmy w celu przekazania środków firmy na konto bankowe przestępcy. W skardze zarzuca się, że Ponle i jego wspólnicy oszukiwali amerykańskie firmy o wartości dziesiątek milionów dolarów, jednocześnie przeliczając 6,5 miliona dolarów na 1500 BTC:

„Wstępna analiza łańcucha blokowego wskazuje, że PONLE otrzymał co najmniej 1.494.71506296 bitcoin związanych z tymi systemami BEC, których wartość w momencie otrzymania dochodów wynosiła około 6.599.499,98 dolarów.“

W skardze stwierdzono, że jest jasne, że Ponle nie był strasznie zaniepokojony pokryciem jego utworów w sieci Bitcoin, ponieważ używa tego samego adresu (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) od 2014 r., choć skarga koncentruje się na jego nielegalnej działalności tylko w 2019 roku.

Gemini Exchange
Gemini było ulubioną wymianą przestępców. Może to wydawać się zaskakujące, zważywszy, że giełda ta jest uważana za jedną z najbardziej zgodnych w branży. Jednak wybór ten można prawdopodobnie wytłumaczyć tym, że oskarżony potrzebował amerykańskiej giełdy, która obsługiwałaby przedsiębiorstwa.

W dniu 15 lutego 2019 r. wspólnik Ponle’a potwierdził, że 2 149 000 USD zostało pomyślnie zdeponowane w Gemini i przekształcone w BTC.

Dyskusja pomiędzy Ponle’em i jego wspólnikiem w sprawie transakcji z 15 lutego 2019 r.

Dyskusja między Ponle’em i jego współpracownikiem w sprawie transakcji z 15 lutego 2019 r.

Transakcje te, śledzone w łańcuchu blokowym Bitcoinów, wynosiły 340 i 261 BTC każda, łącznie 601 BTC. W tym czasie cena Bitcoin wynosiła około 3.500 dolarów.

 

FBI infiltruje Wewnętrzne Koło Ponle’a

Kolejna transakcja miała miejsce 17 stycznia 2019 roku, kiedy wspólnik Ponle’a zamienił 119.000 dolarów na 33,13 BTC – w skardze FBI, omyłkowo mówi 3,13 zamiast tego. Transakcja ta pochodziła z niezidentyfikowanego adresu, ale to jeden skok od innej amerykańskiej giełdy – Krakena. Chociaż ta ostatnia nie jest wymieniona w skardze.

W lipcu, FBI było w stanie przeniknąć do wewnętrznego kręgu Ponle’a, gdy agent zaczął komunikować się z Ponle’em online za pomocą tego samego uchwytu, który był wcześniej używany przez jednego z jego współpracowników. 9 września 2019 roku odbyła się dyskusja pomiędzy Ponle’em a jego współpracownikiem na temat zamiany 5 milionów dolarów na Bitcoin.

Dyskusja pomiędzy Ponle’em i jego wspólnikiem z 9 września 2019 roku.

Dyskusja pomiędzy Ponle’em i jego współpracownikiem przy transakcji z 9 września 2019 r.

Nieznany Ponle, tym razem był to agent FBI na drugim końcu rozmowy. Chociaż skarga nie precyzuje tego, transakcja ta prawdopodobnie nigdy nie miała miejsca, ponieważ nie można zidentyfikować żadnej powiązanej transakcji z „16AtGJ BTC Wallet“.

Cashing Out Via LocalBitcoin & Huobi
Podczas gdy Gemini było giełdą wyboru dla konwersji skradzionego fiata na Bitcoin, LocalBitcoins i Huobi były preferowanym wyborem do wypłaty gotówki. Według Crystal Blockchain, 577 BTC zostało rozliczonych za pośrednictwem pierwszego, a 539 BTC za pośrednictwem drugiego. Oba były w przeszłości krytykowane za luźne procedury KYC.