Des escroqueries à la sortie cryptographique „ à grande échelle “ détectées dans le programme de résidence électronique en Estonie

Déjà aux prises avec des atteintes à sa réputation en raison du plus grand scandale de blanchiment d’argent en Bitcoin Evolution, la nation balte est témoin «d’offres de pièces initiales suspectes et de détournements de sommes importantes».

L’Estonie avait accordé aux étrangers un accès à distance à son infrastructure numérique via son programme de résidence en ligne, qui est désormais lié à des fraudes à la crypto-monnaie à l’étranger

Alors que l’Europe travaille à l’amélioration de ses règles de lutte contre le blanchiment d’argent, le chien de garde bancaire de l’UE appelant à un ensemble unique de réglementations après avoir traversé plusieurs scandales connexes, des entreprises dirigées par des e-résidents estoniens ont été impliquées dans «quelques escroqueries à grande échelle à la sortie, »Lorsque les clients sont incapables de retirer leurs actifs.

Le formulaire de la cellule de renseignement financier de la police a déclaré la semaine dernière que ces sociétés enregistrées à l’étranger sont également liées à l’organisation «d’offres de pièces de monnaie initiales suspectes et au détournement de sommes importantes en leur sein».

La réputation de la nation balte a récemment été touchée après avoir vu le plus grand scandale d’Europe avec Danske Bank accusé d’avoir acheminé 230 milliards de dollars de fonds illicites via la succursale estonienne

L’Estonie, qui compte 1,2 million d’habitants, a également été témoin de l’émission d’identifiants numériques, un programme qui a débuté en 2014, aux e-résidents en baisse par rapport au sommet de 2018, ayant déjà émis 70000 dans 174 pays.

En juin de cette année, le pays a également annulé les licences de 500 entreprises de cryptographie, 30% du total, dans le cadre de la répression des flux financiers illicites.

Pourtant, un nouvel ensemble de fraudes a été détecté. Les responsables avaient averti plus tôt que le programme de résidence électronique, permettant aux non-résidents de gérer des entreprises depuis l’étranger, devait être modifié pour éviter les abus criminels et améliorer sa sécurité.

La police a également pris des mesures pour limiter les entreprises qui échangent et aident leurs clients à détenir des devises numériques.

L’équipe de résidence en ligne travaille actuellement «main dans la main» avec la police et la CRF. «L’enquête ne montre pas que tous les fraudeurs étaient des e-résidents, mais qu’il y avait aussi des e-résidents parmi les fraudeurs», a déclaré son chef Ott Vatter.

Selon la police, un «lien considérable» avec les e-résidents augmente le risque d’atteinte à la réputation dans le secteur de la cryptographie en Estonie, où environ un tiers des entreprises, 554, fournissant des services de cryptographie ont au moins un e-résident en tant que fête.

Par rapport aux 1234 entreprises disposant de licences de crypto-monnaie à la fin de l’année dernière dans le pays, en août, il n’y en avait que 353.