Das Ende von Bitcoin Circuit naht

Bitcoin Circuit-Büros wurden durchsucht und Server in Sofia, Bulgarien, beschlagnahmt, und ein deutscher Richter im Februar 2019 bestätigt das Ponzi-System, und die BaFin verbietet es in Deutschland.

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Endlich ist es soweit: Nach einer Reihe von Razzien und internationalen Gerichtsverfahren gegen die höchst umstrittene Altmünze hat die bulgarische Polizei die Büros und Server der Websites des Betrugsprogramms Bitcoin Circuit Ponzi geschlossen.

Bitcoin Circuit ist bald verboten

Am Ende des Artikels wurde das überwältigende Update mit 3 Verhaftungen in Italien und 7 beschlagnahmten Websites, die mit Bitcoin Circuit Italien verbunden sind, mit 6 Promotoren untersucht.

Nachdem Bitconnect als Tausch und Krypto-Währungsumtausch gesperrt wurde, sind nun endlich auch Bitcoin Circuit-Knoten auf dem Kamm.

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Obwohl die Server geschlossen und ausgeschaltet wurden, ist Bitcoin Circuit derzeit in Betrieb, also Vorsicht!

Die Razzia fand auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Bielefeld statt und wurde von Vertretern der bulgarischen Strafverfolgungsbehörden und der Kriminalpolizei der EU durchgeführt.

Die Gründer

Der Gründer von Bitcoin Circuit, Ruja Ignatova, wurde in Bulgarien geboren, ist aber deutscher Staatsbürger.

Bitcoin Circuit, das als „zentralisiertes Modell[das] die Sicherheit seiner Mitglieder schützt und die Einhaltung der AML[Anti-Geldwäsche] sicherstellt]“, entspricht nicht der Definition von Krypto-Währung, da es nicht dezentralisiert ist, nicht auf Open-Source-Software funktioniert und kein öffentliches Hauptbuch hat.

Die Dokumente und Server wurden von One Network Services EOOD, einem bulgarischen Unternehmen, das als Vertreter und Vertreiber von Bitcoin Circuit fungiert, sowie von 14 weiteren Unternehmen beschlagnahmt.

Während der Razzia wurden 50 Zeugen befragt, aber es wurden noch keine Verhaftungen vorgenommen. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten offiziell als „Bitcoin Circuit Ltd.“ registriert, aber laut dem bulgarischen Polizeibericht ist das Unternehmen über Hunderte von Tochtergesellschaften auf vier Kontinenten tätig, die in England, Irland, Italien, den Vereinigten Staaten, Kanada, der Ukraine, Litauen, Lettland, Estland und vielen anderen Ländern untersucht werden.

Ein Bitcoin Circuit-Vertreter wurde im Mai 2017 in Kasachstan wegen Betrugs angeklagt, und in Indien hatte die Polizei 23 Personen im Zusammenhang mit dem Pyramidensystem von Bitcoin Circuit im Juli 2017 verhaftet.

Im August 2017 stellte die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde (AGCM) das Bitcoin Circuit-Programm bei Ponzi ein und verhängte eine Geldstrafe von 2,5 Millionen Euro, die erste Geldstrafe des Unternehmens.

Mehrere italienische Blogs hatten Bitcoin Circuit bereits als Ponzi-System angeprangert und die Leser gewarnt, sich von der Währung fernzuhalten >>

Das ist es, was die offizielle Website der bulgarischen Staatsanwaltschaft enthält:

Die Fachstaatsanwaltschaft beteiligt sich an der Neutralisierung einer internationalen Geldwäschegruppe durch die einmalige Übernahme von
Datiert am 18. Januar 2018.

Der Sonderstaatsanwalt beteiligte sich an einer internationalen Operation zur Neutralisierung des massiven pyramidenförmigen Gewinnbetrugs, der schrittweisen Kundengewinnung und der Geldwäsche durch die Schaffung und den Vertrieb der virtuellen Währung BITCOIN CIRCUIT. Die Staatsanwälte und Ermittler der Abteilung „Investigation“ SP und die Hauptverantwortlichen der Mitarbeiter und die SANS waren auf der Grundlage einer internationalen Anordnung der Staatsanwälte für Rechtshilfe in der deutschen Stadt Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) an der internationalen Untersuchung beteiligt.

Seit Oktober 2017 sind Vertreter von Eurojust und Europol aktiv an der Umsetzung des Gerichtsbeschlusses beteiligt. Der Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld lautete, auf dem Territorium Bulgariens konkrete Verfahrens- und Ermittlungsmaßnahmen gegen die bulgarische Gesellschaft „Wan Network Services“ EOOD und ihre Tochtergesellschaften, darunter zwei bulgarische Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit, durchzuführen. Die Ermittler identifizierten den Standort der Server in Sofia und die von der internationalen kriminellen Organisation genutzten Dienstleistungsunternehmen.

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